Kasus kejahatan internasional joint investigation atau penyelidikan
bersama antara Polda Metro Jaya dengan Kepolisian Taiwan berhasil dilakukan .
Sindikat cybercrime ini berhasil diungkap pada Kamis 9 Maret 2017 , berlokasi
di :
- Jl. manyar 4 (call centre/ tempat kerja)
- Jl. manyar 7 (save house/ tempat transit)
- Hotel 88 mangga besar
- Jl. kemang
- Apartemen best western
- Jl. camar elok v no. 20
- Dealer mazda sunter, jakarta utara
Modus para pelaku kejahatan IT
yang berasal dari Taiwan ini awalnya mendapatkan data- data nasabah bank
di china dan taiwan, kemudian sindikat ini menghubungi para korban tersebut dan
menyamar seolah-olah dari instansi penegak hukum di taiwan. Para sindikat ini
ada yang berperan sebagai polisi, jaksa, maupun petugas bank. kemudian para
pelaku ini mengatakan kepada korban bahwa korban tersebut sedang diselediki
karena terkait sebuah kasus pidana. setelah para korban ketakutan, maka para
sindikat ini meminta sejumlah uang agar dikirimkan kepada mereka. tujuan mengirimkan
uang ini adalah untuk menghentikan kasus pidana yang seolah-olah sedang mereka
lakukan.
Para pelaku dan barang bukti yang diamankan adalah :
1. Jl. manyar 4 (call
centre/ tempat kerja)
pelaku: 32 orang (27 pria & 5 wanita)
barang bukti:
- 25 passpor taiwan
- 45 telepon line
- 6 laptop
- 45 vpn caller
- 2 ht
2. Jl. manyar 7 (save
house/ tempat transit)
pelaku: 4 orang (2 pria & 2 wanita)
barang bukti:
- 1 laptop
- 5 passpor
- 6 hp
- 5 buku tabungan
- 1 unit dekorder
cctv
- 4 id card taiwan
- 1 tas
- 1 kalung
- 2 lembar dokumen
berbahasa china
3. Hotel 88 mangga
besar
pelaku: 20 orang (16 pria & 4 wanita)
barang bukti:
- 9 passpor
- 3 laptop
- 15 hp
4. Jl. kemang
Rumah kosong, namun informasi yang diperoleh bahwa para sindikat pernah
mengunjungi rumah ini. namun saat penangkapan, tidak ada orang.
5. Apartemen Best
Western
pelaku: 3 orang (2 pria & 1 wanita)
barang bukti:
- 1 laptop
- 1 ipad
- 6 hp
- Uang tunai sekitar
rp 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Uang yuan 46 lembar
@100
6. Jl. camar elok v no.
20
pelaku: 4 orang (2 pria & 2 wanita)
barang bukti:
- 7 unit hp
- 3 token bca
- 1 atm bca
- 1 atm bri
- 4 passpor taiwan
- Beberapa id card
taiwan
- 1 buku rekening
bca, an: endang sumarna
- 1 buku rekening
bca, an: lilik indrawati
- Uang senilai rp
3,190,000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
7. Dealer Mobil Mazda
Sunter, Jakarta Utara
pelaku: 1 orang laki-laki (wni) peranan mengantar dan menjemput para
pelaku
barang bukti:
- 1 unit mobil nissan
evalia nomor polisi: b 1926 fyd
- 2 paket sabu-sabu
- 1 set bong/alat
hisap
- 1 hp
Selanjutnya Polda Metro Jaya akan
melakukan joint investigation dengan kepolisian taiwan untuk mengungkap semua
jaringan ini. dan berkoordinasi denga pihak imigrasi untuk melakukan proses
penegakan hukum selanjutnya hingga proses deportasi.
